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4张银行卡一天流水30万(个体户年流水在1000万以上)2025年12月精选新闻

4张银行卡一天流水30万(个体户年流水在1000万以上)

我实名举报成都市青羊区人民检察院检察官刘建立；刘建立在2024年3月办理我案件当中存在以下违法行为：一、篡改法律文书。实际逮捕日期为2024年3月22日，刘建立在起诉书上篡改为2024年4月30日；实际刑拘日期为2024年3月8日，刘建立在起诉书上篡改为2024年3月15日(逮捕证、起诉书、判决书可证)。二、胁迫签署认罪认罚具结书，剥夺辩护权。刘建立在我开庭前4天(2024年9月14日)明知我有辩护人，而在我辩护人不在时，指定值班律师到场，第二次(第1次是在羁押我两个月左右时，给我量刑为11个月)给我量刑，要求我签认罪认罚具结书，刘建立扬言："签具结书就是7个月，不签就是23个月"。叫我不用担心，说："现在新刑法规定，三年以下的刑期都不会留有案底的"(在共四次庭审的第一次庭审，2024年9月14日成都市青羊区人民法院庭审同步录音录像可查证我当庭叙述被胁迫经过)。三、在案件进入公诉阶段近(2024年8月14日)近一个月后，刘建立指示办案单位于2024年9月9日再次扣押办案单位已退还于我的手机，隐匿我用于帮多年好友收转货款几天的三张银行卡，有两张是我的工资卡，办卡时间多年，一张是办卡时间十几年，内存保险加现金共二十几万银行卡的关键事实，选择性片面取证，强行推断我"故意明知"用此三张卡去接收涉诈款(手机扣押笔录、银行卡流水可查证)。我没被刘建立陷害之前，是一名在部队入党党龄有30年的退役军人，刘建立违规违法批捕羁押我6个月16日，一审法院就判决我6个月16日，在我上诉到二审成都市中级人民法院，二审法院成都市中级人民法院不开庭审理，裁定驳回上诉，我现在申请再审于四川省高级人民法院。

也要避免根据单一客观行为推定“主观明知”。如，仅以法律禁止出售“两卡”，而行为人具有违反法律规定出售“两卡”的行为直接推定其具有帮信罪的“主观明知”，即存在不当。对行为人提出的不具有帮信罪“主观明知”的辩解要注意仔细甄别判断。以行为人辩称其为办理贷款而向他人提供银行卡为例，可重点围绕行为人是否具有办理贷款的现实需求、是否具有申请办理贷款的实际行为、是否为办理贷款支出合理费用等方面收集调取证据，核实其辩解是否具有合理性，综合判断应否采信。此外，对行为人辩解因家庭、亲友等信赖关系偶尔出借银行卡，且没有获取费用的，应结合在案其他证据，慎重认定“主观明知”。3.关于帮信罪“情节严重”的认定。一是“情节严重”的认定。《解释》第12条第1款规定了六类可以认定为“情节严重”的情形，考虑到帮信罪行为类型多样、手段不断翻新，因应不断变化升级的犯罪形态，满足刑事司法实践需求，在该款第7项设置了“其他情节严重的情形”作为兜底项。《电诈意见（二）》第9条明确“收购、出售、出租信用卡、银行账户、非银行支付账户、具有支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书5张（个）以上”“收购、出售、出租他人手机卡、流量卡、物联网卡20张以上”属于“其他情节严重的情形”。《“断卡”纪要一》第5条、《“断卡”纪要二》第4条将“出租、出售的信用卡被用于实施电信网络诈骗，达到犯罪程度，该信用卡内单项流水金额超过三十万元的”“且其中至少三千元经查证系涉诈骗资金”（以下简称“3000+30万条款”）规定为“情节严重”的情形。“3000+30万条款”成为认定帮信罪最为常用的条款。

#黄星# #金价# #日本# #台湾# #a股# #香港火灾# 河南南阳卧龙区公安分局针对丁X参与电信诈骗，接收我30万涉诈赃款一案，多次拒绝并案，在没有查清事实情况下，忽视丁行把我的钱丁行消费了这一事实，仅依据出租、出借银行卡给了一个行政处罚的处理。明显的降格处罚，快要逼死受害者。在丁行涉诈案中，即便是出借，也不是出借一张，这些事实均没有正常认定。此外愚弄百姓，一方面告诉我“你们自己就可以办”，背地却用上了我的流水，导致目前民事不支持，刑事又“一事不再理”，把本人逼入了绝境。对于丁行的帮信罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪河南南阳卧龙公安分局只对丁行进行了行政处罚，明显存在利益输送，刻意的包庇袒护诈骗分子，请相关部门严查相关责任人，给受害者作主！@公安部刑侦局 @中国警方 @江西公安 @甘肃公安 @江苏警方 @江西公安 @安徽警方 @福建警方 @广东公安 @海南警方 @湖南公安 @江西公安 @平安北京 @平安湖北 @平安辽宁 @平安内蒙古 @平安宁夏 @平安青城 @平安西藏 @平安重庆 @平安中原 @全国人大 @山西公安 @陕西公安 @四川公安 @浙江公安@山东发布 @山东公安

一、篡改法律文书。我实际逮捕日期为2024年3月8日；刘建立在起诉书上篡改为2024年3月15日，我的实际刑拘日期为2024年3月22日，刘建立在起诉书上簒改为2024年4月30日(起诉书、逮捕证、判决书时间比对可证)。二、胁迫签署认罪认罚具结书，剥夺辩护权。公诉人刘建立在我关押3个月左右时，第一次来成都市看守所要求我签《认罪认罚具结书》，说给我量刑11个月被我拒绝，在我关押6个月2天，也是距第一次开庭前4天(总共开庭4次，6张传票)时明知我有辩护人，在我辩护人不在场时指定值班律师到场，第二次来胁迫我："签认罪认罚具结书起诉7个月，不签起诉23个月"，胁迫我在被关押6个月2天时签下对我量刑7个月的《认罪认罚具结书》，刘建立叫我在开庭的时候不要乱说话，并叫我不用担心，说"现在的新刑法规定，三年以下的有期徒刑都不会留有案底的"。在2024年9月14日四川省成都市青羊区人民法院第1次(总4次)庭审时，我当庭叙述了被公诉人刘建立胁迫签署《认罪认罚具结书》的经过，(2024年9月14日，成都市青羊区法院庭审同步录音录像可查证)。三、审判阶段违法补充取证。在我被关押6个月(2024年3月8日至2024年9月9日)案件移送法院(2024年8月14日)近一个月后，刘建立于2024年9月9日，指使办案单位再次扣押办案单位已退还于我的手机，从中掐头去尾、片面性拼凑取证(手机扣押笔录时间、办案单位电话通知录音可证)。四、故意隐匿无罪证据。我受多年好友刘政所托，帮其代收货款的3张银行卡，有2张(尾数3012、7277)是我工作单位代为办理多年，用于每月接收工资的工资卡，另1张(尾数6018)是办卡十多年，内存几年前所存余额20几万的银行卡(银行卡内流水记录可证)，

再次指使办案单位第二次扣押已退还于我的手机(手机扣押笔录时间可证)掐头去尾，拼凑型取证，为何只字未提呢？？在我2024年9月14日第1次开庭(共6张传票4次开庭)前4天(2024年9月10日)，也是我被关押6个月零2天时，明知我有辩护人，而在我辩护人不在时，第二次来(第1次是在2024年5月份，那次是给我量刑11个月)给我量刑7个月，刘建立胁迫我，"签认罪认罚具结书起诉7个月，不签起诉23个月"(2024年9月14日，成都市青羊区法院庭审同步录音录像可查证我当庭叙述的经过)，在我关押2个月时给我量刑11个月，再到我被关押6个月零2天时给我量刑7个月，刘建立是发现了什么足以让我减轻4个月刑期的新证据？罪是人定还是法定？？我在"问政四川"上面发诉求贴后转办到成都市青羊区检察院，青羊区检察院的回复是"通知我去回复诉求"，而实际情况是成都市青羊区检察院工作人员电话通知我去，说领导找我谈话，我明确回复，谈什么以文字的形式寄给我(保存有完整通话录音)，工作人员问了我的地址后明确回复可以，但是直到现在没有收到任何回复。为什么成都市青羊区检察院不愿以文字的方式来回复我？不敢以文字的方式来回复我？是怕又落下什么把柄吗？？我是一名在部队入党党龄有30年的退役军人，从来没有做过任何违法乱纪的事，刘建立在公诉阶段一个月后再次指使办案单位扣押我的手机，片面性掐头去尾拼凑取证，强行推断我用我办卡时间多年的工资卡，内存有20几万现金的银行卡"故意明知"去接收6万多元涉诈款，流水14万元，获利500余元。刘建立批埔关押我6个月16天，进入公诉阶段后法院就将我取保，之后刘建立批捕关押了我6个月16天，法院就判决我6个月16天，

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@国家信访局 @国家金融监管总局 @中央纪委国家监委网站 @央视新闻@央视焦点访谈 @威海金融监督管理分局 @威海市乳山市工商银行支行@威海社区 @人民网 @腾讯新闻 @新浪新闻 @新浪热点 @北京卫视@凤凰网视频 @楚天快报 @新黄河 @山东商报 @山东发布 @齐鲁晚报@齐鲁晚报 @青春山东 @百姓关注山东威海金融监管分局2024年在国家金融监管总局督促下，才多次受理我们联名举报银行违规违法放贷一事，2024年9月27日最后一次受理我们的联名举报后，不给处理结果，该部门拿不出当事人签收处理结果的签收回执单就是证据。2025年威海金融监管分局，及其它相关金融监管部门明确答复，不受理群众联名举报银行出具不止一份假证，与金鼎开发商互相勾结共同骗贷，把金鼎开发商出具的假证违规违法审核通过给批量违规违法放贷了。金鼎公司出具的2018年4月1日借款凭证上姓名和时间都不是本人签署的，上面签署的两个字的名字也不是本人三个字的名字，而且这个时间点本人正在北京工作，有北京人北京账户给本人转账的全勤工资银行流水明细为证，另本人是2018年3月22日在北京大兴区西红门开户的工商银行卡，而不是个人借款凭证上打印的威海乳山工商银行。银行的公章是具有法律效力不是乱盖的，银行公章的效力就锁定了单位犯罪。整个银行的审核放贷系统机制存在问题，监管规则就坐实了银行领导管理的失职，根据《刑法》第30条，乳山工商银行支行涉嫌单位犯罪，原因1.伪造证件违法放贷，体现了机构意志。2.公章使用符合单位犯罪构成要件。银保监办发【2023】1号文明确支行行长是贷款欺诈第一责任，乳山工商银行涉嫌合同诈骗罪、违法发放贷款罪，监管分局无新内容不予受理回函，

#全民反诈# 【石潭派出所千里追缉跨省抓获跑分洗钱嫌疑人】“跑分”不是兼职是犯罪！为斩断电诈资金链条，石潭派出所深化“断卡”“断流”专项行动，近日成功跨省抓获1名涉嫌跑分洗钱嫌疑人，守护群众“钱袋子”。此前，民警在刑侦大队支持下，经多日研判追踪，远赴吉林市将嫌疑人抓获。经查，该嫌疑人2022年伙同他人，以“轻松赚钱”诱骗2名群众用银行卡为电诈团伙跑分，涉案流水超30万元，其行为已涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，案件正进一步办理。警方提示：出租出借银行卡、微信/支付宝账户属违法犯罪，可能构成帮信罪。切勿贪小利成电诈“工具人”，发现线索请拨110，全民反诈共筑防线！

违反会计法】出纳何某娟贪污证据：1999年春，位于阳新县陵园大道南侧宅基地，建筑阳新县人民政府办公室宿舍楼，前后各一栋，合计42户，资金来源，由42户集资建楼房。1999年5月21日，出纳何某娟开《湖北省事业单位收款收据》收据号：0026527，收阳新县白杨建筑公司老板曹茂贵招标保证金：400000元巨额现金【请见图片】。出纳何某娟记入行政经费《现金账》“借方”[在现金账“借方”虚增现金400000元]，出纳何某娟按贪污的思路做假账。同时，出纳何某娟又在《现金账》“贷方”用数千笔虚列现金支出数。特大金额现金，出纳何某娟为什么不存阳新县建设银行五马坊办事处合法账户：账号2230000106基建账户，专项存款，专款专用？为什么不用同城“转账”结算？为什么不遵守现金管理规定？出纳何某娟实际暗箱操作，将巨额现金400000元存入阳新县建设银行五马坊办事处非法银行卡储蓄户【非法银行卡账户5846】，私设违法账户，私设存取款密码，先后用数百笔窃取现金【查出纳非法账户5846银行流水。请见图片。】。逃避会计监督，逃避会计核算。违纪，更违规！独来独往，弄虚作假，暗箱操作，不敬畏法律！无领导监督，无人检查，更无会计监督，违反《会计法》！再狡猾狐狸，也逃脱不了猎人的眼睛！出纳何某娟蓄意贪污手段是：账外存款，在1999年5月21日，出纳何某娟将阳新县白扬建筑公司老板曹茂贵招标保证金400000元巨额现金，存入阳新县建设银行五马坊办事处非法银行卡账户【账号5846】370000元，另30000元出纳何某娟装入自己钱袋。分别用两张非法储蓄银行卡存款，第一张储蓄存款销户利息清单，科目287县政府办公室户名，银行卡账号5846，本金余额：310010元，利息429元。

#反诈不应层层加码误伤# 【央视一锤定音！反诈不应层层加码误伤老百姓！】今天中午，央视法治在线栏目，对本人@周筱赟律师在@中国建设银行东营分行取款被盘问报警一事，做了报道。感谢@央视新闻我是@周筱赟律师接受央视采访时说：不能对反诈层层加码，故意折腾普通老百姓和银行柜员！银行现在的做法，不仅侵犯了客户的隐私权，而且是把所有的客户当做犯罪嫌疑人来审问！我的遭遇并不是一个独立的个案，而是普遍存在！基层单位（不止银行），借着反诈名义，给普通老百姓的生活，造成非常大的影响，也给银行柜员的工作，造成了非常大的影响。我觉得这种情况应该要改变才行！

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