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银行转入金额流水(银行流水200万会被判多少)2025年11月精选导读

银行转入金额流水(银行流水200万会被判多少)

【被假警察恐吓，济南10岁女童转走奶奶7万余元】（记者陈瑞阳）“我是警察，查到你骗了别人5万元，账号涉嫌违法，必须立即进行资金核查。”10月13日，济南10岁女孩用奶奶姜女士的手机查阅相关资料时，被一名自称“警察”的陌生网友恐吓，为避免家长被“警察”抓捕，女孩将奶奶银行卡中的7万余元转出。在对方的远程指挥下，女孩支开奶奶并拿走奶奶的手机，不仅按要求在手机上设置通话转移，还陆续打开多个银行App，一次次向对方报出收到的短信验证码，直至卡内余额尽数转出。姜女士发现存款异常时，已是孙女转款后的第二天早上。“当时看到手机里弹出余额提醒，一查才发现钱不见了。”她赶忙将事情告诉儿子儿媳，一同前往济南市公安局历下分局甸柳新村派出所报警。了解事情经过后，民警立即分头行动：一边耐心安抚家属情绪，疏导孩子紧张恐惧的心理；一边全力推进案件侦查工作。在核查每一笔转账流水时，民警发现涉案资金并未直接转入个人账户，而是全部用于购买某知名公司的虚拟商品。“这是诈骗分子惯用的掩盖资金流向手法！”民警随即启动紧急止付程序，迅速与虚拟商品销售公司取得联系，清晰阐明案件涉诈情况，依据反诈协作机制请求企业协助拦截退款，并在后续数小时内实时跟进退款流程、反复核实证明材料。两天内，被骗的7万余元被悉数追回。“我看到那个人穿着警服，语气又很严肃，一下子特别紧张，就相信了他说的话。”事后，女孩向民警吐露心声，当时害怕的情绪达到顶峰，所以想尽快解决，没想到落入骗子设下的陷阱。“公检法机关绝不会通过电话、视频通话的方式办案，更不会以‘资金核查’为由要求转账汇款。

真离了大谱了，招商银行手机app我之前的转账限额是500万，在没人通知我的情况下，给我降到了2万？？说是我的卡在后台，被一个人人工标记了“联系不上”，于是总行直接降级了。客户经理就在我手机里，告诉我联系不上？我的开户支行和我自己的客户经理给了我一个临时方案，用他行的一张超10w额度的信用卡就可以打开招行额度，ok我材料也提交了信用卡信息也给了，告诉我：不知原因还是打不开我的限额。问了分行，说我在反洗钱系统里？？简直就是滑稽。银行经理从内部系统查反洗钱这个名单，我根本不在！分行给不出原因，只能继续联系总行。但就因为这个所谓联系我的客服，给我标记了“联系不上”，虽然我的手机app每天都在使用，虽然客户经理联系着，虽然没有相关任何规定，虽然看不到我的卡有任何问题和违规，虽然我这张卡近期根本没有大额转账，而且从未给陌生人转账过，虽然我也没收到任何需要回电的信息或者降额的通知，但就是封你。行，你看我投诉的

中国新闻#银行回应加码取现要求# 【#记者实探银行取现#：2万元以上取款查流水，5万元以上要民警核实】#有银行建议分笔取款规避核查流程# 近日，”律师银行取4万元遭盘问报警“登上热搜，引发广泛关注。据了解，今年8月份，中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会联合发布了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》。这份新规中取消了2022年版监管规则中关于个人办理单笔5万元以上现金存取业务需“了解并登记资金来源或用途”的硬性要求。但红星新闻记者在采访调查中发现，多地银行仍存在 “加码” 执行情况：5万以上取现需民警到场核实，2万以上取款要查流水、填用途，有银行甚至建议客户分笔取款规避流程。北京从事法律工作的陈先生告诉红星新闻记者，他也曾遭遇到银行取现受阻的问题。11月12日，记者陪同陈先生，来到北京市丰台区的一家平安银行取款。当日，陈先生计划通过ATM机取2万元、柜台取3万元的方式支取5万元现金。银行工作人员也默许了陈先生的做法，并表示取款5万元以上不仅要提前预约，还得报派出所核实。“这样还快一些，要不然麻烦。”在柜台办理3万元取款前，银行工作人员首先要求核查陈先生的手机银行流水，“2万元以上都得核，得您输密码自己展示。”记者追问核实流水的标准时，工作人员称，此举是为了确认资金是否为近期转入，“怕被骗嘛，因为现在好多人被诈骗了。”红星新闻记者注意到，此次办理3万元取款，工作人员虽表示无需民警到场，但仍要求填写资金用途声明。“按照规定，不是5万元以上才需要填吗？” 陈先生提出质疑，得到的回复是“派出所要求2万元以上就要填。

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事实与理由：本人孙卫清系被告人祁万雄、李全鹏、张素掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案的被害人。经查，转入被告人祁万雄尾号2695中国工商银行卡内的涉诈资金高达人民币106.4万元，其中包含我被诈骗的人民币65.7万元。然而，一审判决存在重大错误，严重损害了我的合法权益，具体理由如下：一、一审判决程序违法，剥夺了被害人的法定诉讼权利。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百零八条之规定，我是本案的被害人，依法享有参与诉讼、提出意见、对判决不服时申请抗诉等权利。但在一审整个诉讼过程中，司法机关从未告知我诉讼进程，未将我列为被害人参与诉讼，致使我无法行使陈述意见、要求赔偿等法定权利。一审判决书对我的存在及65.7万元的重大损失只字未提，这是严重的程序违法。二、一审判决适用法律错误，未依法责令退赔，致使我的合法权益无法得到保障。根据《中华人民共和国刑法》第六十四条及《最高人民法院关于适用<中华人民共和国刑事诉讼法>的解释》第一百七十六条之规定，对犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔。对被害人的合法财产，应当及时返还。本案中，已明确查实我的65.7万元系通过被告人祁万雄的银行卡流转的诈骗资金，属于应予退赔的合法财产。被告人仅退缴了数千元好处费，而我的巨额本金损失，一审判决却未作出任何处理，既未追缴，也未责令被告人退赔，属于明显的法律适用错误。这导致我的损失在法律文书上得不到确认，后续民事索赔缺乏执行依据，合法权益形同虚设。三、一审判决量刑畸轻，未能体现罚当其罪。本案涉案总流水高达1140万余元，已查明的涉诈资金达106.4万元，其中我的损失就高达65.

被骗65万，整笔18万流入广州市番禺区胡建军银行卡，胡建军亲自操作银行卡把18万分4万给徐晓生，剩余14万全部转入自己和它爱人支付宝账户，它们全家挥霍我18万血汗钱，涉案卡涉案资金全都流入番禺区，刑法明确规定犯罪嫌疑人居住地公安有管辖权，但是求助番禺区公安只是为了工作而工作，打电话敷衍受害人，胡建军说18万是外贸货商，却提货不了正规外贸五流合一凭证，没有原始凭证何来正当贸易，做正规外贸都是转公户，大额私户收款连正常外语沟通能力都没有还说老外欠它几十万，为什么我的18万，货没货，什么服务都没提供就这样打水漂了？银行流水清清楚楚铁证如山，受害人成了买单人，炮灰，韭菜？胡建军不但挥霍我18万，我从我的另一个坐牢庞云龙银行流水惊奇发现还有另外电信受害人常海英10万流入胡建军银行卡，被它们全家几分钟快进快出的挥霍掉，番禺区公安我求助半年踢了半年皮球，我天天12个小时上班还债，未经他人苦，莫劝他人善，有一天逼急了，我会亲自去找胡建军全家同归于尽，让全中国都知道番禺区不作为，提供那么有力的证据，胡建军全家就是以货商为由就是走私的，走地下钱庄的，坑害国人的畜牲，坏种！提交不了五流合一证据，它们可以演戏给警察看，我举报胡建军帮助毁灭伪造证据，我是合理合法维权，我要向国家公安部举报胡建军帮助毁灭伪造证据罪，因受害人没看到他发货证据，严厉打击披着货商，合法外衣去洗钱，祸害无辜的老百姓，这种违法行为还被庇护，被守护？受害人成了炮灰，受害人成了韭菜，受害人成了买单人，凭啥我付款，它不经过我的同意货发给它人？洗钱的卡狗打着货商外衣，非法变成合法，并且受保护，

表面上，均和是一家年营收超 800 亿的大宗贸易巨头，实则大部分营收来源于 “空转流水”，这 800 亿大部分是和地方城投 “自己人和自己人对着倒货” 倒出来的。就像城投公司 A 想发债需要漂亮的财务报表时，均和会与城投 A 合资成立一个贸易公司，贸易公司以 “采购钢材” 的名义从均和买入钢材，当天或数日后再将这批钢材原价 “卖” 回均和。实际上钢材根本没动，有时甚至就是 “虚拟仓单”，账上走一圈，货从未到场。经过这样 “左手倒右手” 的操作，双方都做出了 “10 亿营收”，但没花一分钱，城投 A 营收漂亮了可以发债，均和也做出了 “超大贸易规模”，得以提升评级、拿信贷、塑造品牌。这就是所谓的 “空转贸易”，是典型的 “三无模式”：无货权、无现金、无实物。这种模式不但违法，且非常脆弱，一旦监管要求披露 “实物货权”“现金流配比”，就无法维持。与 “空转贸易” 配套的产业园区建设 + 招商包装也存在诸多水分。均和与地方政府、城投谈妥，由对方以远低于市价的价格出让产业用地，均和承诺 “招商引资、拉动税收、带动就业”，但往往拿一大堆 “企业意向书”（很多并未真正签约）来交差，再把产业园项目 “包装” 成成功案例，将厂房卖给不知情的企业或散户投资人。更激进的是，很多厂房没有预售证、没有规划审批，却依然提前销售，直接用意向合同融资。但本质上很多企业根本不会真正入驻，招商成绩虚高。有了虚假营收 + 虚假产业后，均和再把这 “看上去很美” 的故事拿去金融市场换钱，拿空转出来的营收向银行申请流贷，拿产业园的项目意向书、合同发行项目 ABS、信托计划，拿已经 “预售” 的厂房做抵押融资，

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存在枉法裁判、玩忽职守、责任划分比例严重失衡的现象，令人怀疑存在“人情案”、“关系案”的可能，尤其令我难以接受的是，判决结果判定由我方（受害人）承担90%的责任，而有过错的被告方仅承担10%的赔偿责任。此责任划分比例的法律依据何在？为何与司法实践中常见的过错责任原则及公平原则相悖？此后，我向宜宾市中级人民法院寻求救济，但二审未能纠正一审的错误，维持了原判，令我感到绝望，二审开庭被告当庭带证人参加更是开庭程序违法，当庭申请证人作证不符合法律规定。2. 裁判逻辑明显不合理：二审法院将被告”自认”予以认定，承办法官仅以行政处罚决定书中未提及我的名字，便判决我（原告）承担90%责任、被告承担10%责任。行政处罚决定书中明确标注涉案卡里流入涉诈金额共计100000元，其中刘姓受害人47000元，剩余53000元就是我转给被告的金额，有被告涉案银行卡资金流水和我方公安的情况说明作为证据提交给中院，这难道还不能证明这53000元就是我转入的金额？仅给诈骗共犯轻判10%的责任，你们把公平公正放在哪里了？该裁判逻辑存在明显不合理性。3. 提交的参考案例未获考量：为支持我的主张，我曾向法院提交了我本人此前在其他类似案件中的胜诉判决，以及全国各地法院就同类案件做出的、责任划分更为合理的胜诉案例。法官说他们只参考最高院的指导案例，其他案例不参考，请问宜宾中院，这个规定是你们宜宾中院的规定？还是四川高院的规定？还是全国法院的规定？请宜宾中院出具书面的法律依据，“同案不同判”严重损害了法律适用的统一性和可预期性；宜宾中院以法答网的回复为参考，法答网的回复是公开的法律文书吗？

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