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银行流水大笔转入说明书(建设银行流水打印电子版)2025年11月精选新闻

银行流水大笔转入说明书(建设银行流水打印电子版)

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【#以扶贫款为饵忽悠老人当洗钱工具人#】今年10月初，湖北的张女士来到银行窗口要求取款30万元。银行工作人员发现，张女士不仅取现金额较大，而且这30万元是当天凌晨两点钟刚刚转入的。于是按照银行规定，询问张女士这笔资金的来源和用途，然而面对询问，张女士闪烁其词，银行工作人员立即选择报警，通过系统比对核查，警方获悉吉林省延吉市的警方也在追查这笔资金的流向。在相关证据面前，张女士才认识到自己被诈骗团伙欺骗利用，差点因为一点蝇头小利落入诈骗团伙设置的陷阱。原来，一天前她接到电话，对方自称是国家工作人员，负责发放国家扶贫款，需要她提供自己名下的银行卡，用于接收扶贫款项。而接收扶贫款项后，需要取出现金打入指定的银行账户，并承诺在事后给予一定的劳务报酬。在此公安机关提醒广大群众，不要出租、出借、出售个人银行卡供他人使用，更不要为了蝇头小利成为诈骗分子的工具人。 CCTV热线12的微博视频

【以扶贫款为饵忽悠老人当洗钱工具人】今年10月初，湖北的张女士来到银行窗口要求取款30万元。银行工作人员发现，张女士不仅取现金额较大，而且这30万元是当天凌晨两点钟刚刚转入的。于是按照银行规定，询问张女士这笔资金的来源和用途，然而面对询问，张女士闪烁其词，银行工作人员立即选择报警，通过系统比对核查，警方获悉吉林省延吉市的警方也在追查这笔资金的流向。在相关证据面前，张女士才认识到自己被诈骗团伙欺骗利用，差点因为一点蝇头小利落入诈骗团伙设置的陷阱。原来，一天前她接到电话，对方自称是国家工作人员，负责发放国家扶贫款，需要她提供自己名下的银行卡，用于接收扶贫款项。而接收扶贫款项后，需要取出现金打入指定的银行账户，并承诺在事后给予一定的劳务报酬。在此公安机关提醒广大群众，不要出租、出借、出售个人银行卡供他人使用，更不要为了蝇头小利成为诈骗分子的工具人。法姐讲法 #遭遇诈骗果断报警# CCTV热线12的微博视频

转一个真实的案例：我就是那批 HSBC 关户的受害者😢，分享出来帮大家避坑：七八年前在北京远程见证开户了香港汇丰和美国汇丰，然后香港户不怎么用一直用美国汇丰，用稳定币（那会儿还是 paxos）转入了一笔钱，然后过了几天又转出去美股了，发现没啥事，然后来回这样操作了几次，把币圈交易赚的通过 hsbc 做中转转到了美股里，过了一阵悲剧就开始了，客户经理发邮件让约个电话解释为什么来回转那么多钱，钱的来源，提交证明材料（交易所截图），我都如实告知。结果过了半年，忽然收到一张实体支票，支票上是剩余的一些美金，然后发现账户登不了了，联系客服客服不做解释，新的麻烦又来了，支票的钱不知道怎么办，说多不多说少不少，十分尴尬🤦♂️。那会儿比较忙，就撂着没管了，后来有空了想着去香港重新开户顺便把支票钱存了，去香港汇丰开户时候，汇丰客户经理明确说我此生无法再开 hsbc 了，以及恒生银行（他俩现在基本是一家了）。想着没办法，那开点别的户把支票存进去，就顺手开了 za bank 和永隆，开完发现永隆根本没法立即存美国支票，很早前开的招行香港也没法存，去招行香港唯一的网点，客户经理说他们最怕的就是币圈资金，我头都大了，铩羽而归回了北京，又撂着不知道怎么办了，本想着要不过一阵去美国开个户，顺手存了算了，就在我快放弃的时候，一天夜里无意间把玩华美银行 app，发现老早前开的华美银行居然可以拍照存支票，结果拍完照过去对方说支票过期了🥴，我又找汇丰美国重寄一张支票，寄回来以后终于华美把那一笔美金入账了，真是一路骑驴找驴，折腾的够呛。后来跟客户经理聊才明白了，所有海外账户，

#8旬大爷被忽悠是网红险被骗160万#【#8旬大爷没粉丝却被忽悠是大网红#】10月13日上午10时，常州市公安局天宁分局朝阳桥派出所辖区江南银行报警，有一位老人要求接收一笔巨款，高达160万元，怀疑是电信诈骗。民警庄静云赶到现场。经与老人交谈得知，老人前不久在网上认识了一位“大律师”，对方通过微信电话联系，称老人是“大网红”，“大律师”还将其他网红的视频转发给老人，声称这些网红正在和他互动，那些热门视频都是要对老人说的话。由于年纪大了，大爷对网络一窍不通，得知自己是大网红十分喜悦，信以为真。这时“大律师”才转入正题，称网络平台有一笔160万元的奖励，要给大爷这位大网红，让大爷准备好银行账号。大爷来到银行，要求工作人员帮忙操作，立即被工作人员阻止并报警。一开始，大爷还非常恼火，坚称自己真的是大网红。然而经民警查看，大爷的微信视频号仅有3条视频，点赞数加起来才7个，并非所谓“大网红”。民警认为，对方很可能是利用，大爷年纪大、不熟悉网络的特点，用花言巧语骗取银行账号，从而实施诈骗。经过民警和银行的轮番苦劝，大爷终于认识到对方很有可能是骗子，删除了“大律师”的微信，并打消了在银行操作的念头。最后，为了保障安全，民警将大爷送回家中，并反复叮嘱他千万不要轻信陌生人的话。@北京晚报北京日报的微博视频

【SpaceX转移了1.33亿美元比特币】据区块链分析公司Arkham Intelligence称，埃隆·马斯克旗下的太空探索公司SpaceX在周五（10月24日）共交易了超过1.33亿美元的比特币，这是该公司不到一周内的第二笔大额交易。与SpaceX相关的加密钱包于周五被发现转移了总计1215枚比特币，并分别转入了不同的钱包地址。这家分析公司发布消息称，“SpaceX转移了总计1.337亿美元的资金。他们分别将300个比特币（价值3300万美元）和915个比特币（价值1.007亿美元）转入了新的钱包。”值得一提的是，就在三日前，SpaceX公司同样进行了一笔加密转账，当时转移了价值约2.68亿美元的比特币，这是该公司自7月以来首次大规模调动数字资产，引发市场对其加密货币策略的关注。

#男子弑母骗保赔偿到账后立马挥霍#【男子弑母骗保案细节：44岁母亲被撞死，父亲也被撞过一次】#合谋撞死母亲骗保男子还曾撞过父亲# 据澎湃新闻，为了骗取保险金，年轻男子伙同他人制造车祸撞死自己的亲生母亲，其母被害离世时才44岁。台州市中院的一纸判决书，还原了这起违背人伦的“交通事故”。记者从判决书中注意到，案件的“导火索”，是一笔保险赔偿金。判决书显示，2023年4月27日，台州女子徐某某因交通事故住院治疗。7月27日，保险公司将理赔金31.99942万元转入其工商银行卡。这笔钱却被她的儿子卢某某和其朋友杨某某盗走。判决书写道：“被告人杨某某与卢某某商议，待其母徐某某的保险赔偿金到账后偷取出来进行挥霍。”当日，卢某某在医院擅自登录母亲支付宝账号，转走3万元；杨某某则持卢母的身份证与银行卡，先在银行柜台取现2万元，次日又取出26.23万元。短短48小时，全部理赔款被转走。钱到手后，他们立刻开始消费：购买苹果手机、华为折叠屏手机，租赁豪车旅游，很快挥霍一空。卢母出院后发现卡内余额清零，质问儿子，卢某某谎称“钱用来帮父亲还了贷款”>> 台州男子弑母骗保案细节：44岁母被撞死，父亲也被撞过一次

骗局的“进阶”之处藏在“云养牛”的包装里。骗子不光伪造了内蒙古养牛基地的照片，还做了个“智慧养殖”小程序，老人点开就能看到滚动的“牛群实时监控”——其实是循环播放的几段提前拍好的视频，连牛身上的编号都是重复的。更狠的是“亲情捆绑”套路，他们鼓励老人拉子女、老伙计投资，承诺“带家人致富”，不少老人为了“给子女留笔钱”，瞒着家人抵押房产追加投资，等发现小程序打不开时，才知道所谓的“养牛基地”早被租主收回，那些牛是从周边农户手里临时租来的，骗完一波就还给了农户。有个细节特别让人揪心，警方调查时发现，多数老人手机里根本没有和骗子的聊天记录。原来团伙会借口“保护隐私、避免子女担心”，手把手教老人删除记录，还让他们把返利截图发朋友圈“晒幸福”，既断了老人的取证后路，又用社交圈扩大了骗局影响。更讽刺的是，所谓“投10万免费考察基地”，其实是拉到邻省一个度假村，找几个临时演员冒充“基地负责人”，连座谈会上的“政府文件”都是用PS改的旧材料。这案子能追回90%本金算幸运，但背后暴露的问题更该警惕。现在的骗子摸透了老人“怕麻烦子女”的心理，专挑子女不在身边的独居老人下手，甚至会故意在聊天时说“这事别跟孩子说，省得他们嫌你唠叨”。而且他们很懂规避监管，把资金拆成几十笔转入不同的个人账户，再通过第三方支付平台洗白，若非银行系统监测到“多名老人向同一账户密集转账”及时预警，损失只会更大。真正可怕的不是“高收益”诱饵，而是骗子用几个月时间织的“温情网”。就像一位受骗老人说的：“不是信牛能赚钱，是信那个天天给我送降压药的小姑娘。” 守护养老钱，

当月我国相关部门展开调查。狡猾的钱志敏则迅速将投资者的资金转入加密货币交易所的一个账户，兑换成比特币逃离出境。那么钱志敏到底骗了多少钱呢？在她被查封的一个账户里，警方看到的余额是63亿美金，折合rmb456亿，这些钱全都是中国投资者们的血汗钱。钱志敏的日记里写了一个堪称完美的脱罪计划：先买下一个私人国家利伯兰，然后修建一座欧洲最大的佛教寺庙，再请宗教领袖册封她为转世女神和利伯兰女王。成为一个国家首脑后，自然能获得外交豁免权，实现这个计划前，她打算先去英国避风头。逃到英国，钱志敏经过了周密的安排。她先以Nan Yin的名字买到一本缅甸的护照，然后冒充Yadi Zhang (张雅迪) 的身份，拿到了一本圣基茨和尼维斯的护照。抵达伦敦后，钱志敏需要将手中的比特币兑换成现金或珠宝等其他贵重物品。为了再次完美隐身，她选中了简雯。一开始是生活助理的简雯，在取得了钱志敏的信任后，钱志敏很快就让简雯帮忙开设-系列加密货币账户，并在笔记本上详细记录每一笔交易。之后，她们二人化名多个名字，以珠宝交易商的身份游走欧洲各国，出售比特币并购买高级珠宝，收集硬通货。《每日邮报》猜测，钱志敏用假名持有多本护照，一直在将比特币转移到世界各地。截至2021年保险箱完全解锁时，这些缴获的虚拟货币价值已达34亿英镑。而按照当前每枚7.1万美元的价格计算，这些比特币的总价值已飙升至43.31亿美元(约合rmb310亿元)。在简雯被捕之后，钱志敏第一时间潜逃，并且转走了价值20亿美元的比特币。余下的黑锅，留给简雯去背。2023年，简雯首次接受审判。在英国检方审判过程中，她看起来委屈极：谁又能想到，她竟然一直都在使用假身份呢？

中国曙光呈现，形势正在好转，还要继续加油不能松懈，前途似锦可待。

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