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银行擅自打客户流水(银行卡打流水)2025年11月精选导读

银行擅自打客户流水(银行卡打流水)

律师周筱赟办理4万元取现业务时，被柜员以“1万以上取现需核实用途”为由反复盘问，不仅被要求说明“具体消费内容”，柜员还未经授权调取其上月交易流水追问资金来源，争执中柜员甚至报警。事件经当事人曝光后全网发酵，涉事银行起初谎称是执行反诈中心规定，却被东营反诈中心当场否认，暴露了银行借反诈之名违规加码的事实。该事件并非个例，此前中信银行曾为配合大客户笑果文化，未经授权泄露脱口秀演员池子的个人账户流水，同样引发公众对银行信息保护底线的质疑。2. 违规行为频发且受严处，凸显行业内控漏洞近期监管罚单密集落地，印证此类违规是行业顽疾。2025年10 - 11月，浦发银行淮安分行因违反信用信息查询相关规定被罚25万；山西沁水农商行3人因未经同意查询个人及企业信贷信息分别被罚款，同期山西中阳农商行也因未落实信息使用授权审批程序等被罚99.6万元。更早前的2024年，山西阳城农商行因未经同意查询个人信用信息等11项违法行为，合计被罚超146万元。这些案例背后，是部分银行未建立严格的分级授权制度，普通员工可轻易查询客户信息，甚至将违规查询作为业务办理的“常规操作”，内控流程形同虚设。3. 反诈与便民政策博弈，基层执行出现严重偏差一方面，打击电信网络诈骗的大背景下，银行被赋予资金流通环节的风控责任，这让部分基层网点陷入“宁严勿松”的懒政思维。他们担心因疏漏导致涉诈资金流转被追责，便自行降低核查门槛，将央行拟取消的“5万以上存取款登记”要求，擅自压缩到1万，把常规业务核查异化为对储户的“有罪推定”。另一方面，监管层早已释放“精准防控”信号，2025年8月央行发布新规征求意见稿，

平安是祸

#关注社会热点事件##平安普惠 ##科普知识##法学# 看看平安集团旗下各子公司造的孽哈，各大银行和信托公司基本都是为了配合平安普惠（非法放贷），假借、掩盖支付通道，配合盖章，掩盖事实和真相，伪造成为（被投保人）。让平安财险、平安普惠担保出面（非法捆绑）借款客户。利用平安人寿金管家APP手机操作来个（电子合同签名），再有平安科技复制借款人笔迹，粘贴（伪造）客户所有合同。勾结北京数字、CFCA中金数字为平安非法出具（验证报告），再由平安付在每个客户存款卡里非法（盗窃划扣），存款银行监管不严，不核对客户实际情况，任由平安付提供伪造的支付协议实施盗窃。平安付还在客户不知情情况下擅自开立、绑定（壹钱包）账户，现被盗窃资金（去向不明）至今无法落实。平安银行（虚设）的所谓上海支行和北京分行伪造（代偿票据），这个案子既无所谓的借款合同银行（电子合同原件电文数据）也无（贷款发放转账凭证及流水）还伪造了所谓的房屋抵押经营贷（购销合同），借款银行又无法提供可调取涉及（个人贷款互联网助贷管理办法）规定的必须储存的整个贷款过程视频和数据。平安通过（超级网银）支付通道支付，绕开人民银行监管资金来去清算通道，要想调查的真实支付账号和账户名，却以（内部账户）涉及商业秘密搪塞，该设立的用途是否涉嫌：洗钱了。@财新网 @光明日报 @凤凰网 @最高人民检察院 @澎湃新闻 @人民日报 @CCTV今日说法 @公安部刑侦局 @最高人民法院 @公安部新闻传媒

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