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银行拉流水是个人业务吗(银行卡异常去柜台被抓)2025年11月精选新闻

银行拉流水是个人业务吗(银行卡异常去柜台被抓)

国家终于关注这个事情了！最近周筱赟律师直接火上央视，事情的起因是他在山东某银行取钱被追问用途和流水情况，要知道他本来打算取4万现金，但是ATM限额5000，于是前往柜台办理，却被询问取钱的用途。律师直接告知柜台，央行规定5万以上才需要告知用途，并且在8月都已经说明要取消取款说明用途这一规定了，你们银行取1万还要我告知用途吗？柜员却不依不饶追问具体买什么？更离谱的是，柜员直接把律师上个月的交易记录都翻出来并且询问其资金取出。律师质疑其侵犯隐私后柜台竟然要报警处理，律师在银行等了半个小时，没等来检查，却等来了银行领导的道歉，并表示可以直接取钱，合着这能不能取就是领导一句话的事，但律师却不接受道歉，还要追究到底。银行表示是反诈中心要求，反诈中心却说是银行自己的问题。律师表示要通过法律途径推动行业规范。我觉得反诈工作我们是支持的，但是得有边界感吧，涉及到大金额适当的了解用途是能接受的。结果一些银行1万都要盘根问底，就有些过于极端了。这件事你怎么看？

最近这个时间段没赌的话，可能是炒股了（随口一说，目前银行对创业的贷款放的挺松的，江浙是这样，其他地区的不太知道，银行很欢迎公司去借钱）

带着大部分利润侥幸逃生以后，我就对钱有概念了。我就老老实实的在医院挣钱，规规矩矩的理财投资，绝不碰杠杆，也不碰高风险产品，我开始关注日结工人每天能挣多少钱，没事就拉着着我们科室的清洁工阿姨或者小区保安聊他们的收入，我开始惊讶他们一天工作这么长时间，为什么收入这么低，而且收入这么低，他们还能活下来，一个月2000块钱，还能养活一家人，怎么做到的呢？我又在网上找了很多三和大神和各地日结市场的真实纪录片看，也看了很多国内流浪汉的vlog视频，看了很多韩国日本，中产阶级破产和老后返贫的纪录片，关注了流水线普工，全职外卖员，初级文员的工资。我也开始理解医院退休的老同志们，为什么要来返聘，开始理解他们为啥不出去旅游，为啥孩子一次结婚就把自己掏空了。这些年我一盘点，如果我仅仅靠在医院赚的钱，我的孩子是读不起私立，我也买不起大房子，不会经常出去旅游，更不可能换车，是我运气好，侥幸捞到一点偏门而已。捞偏门总归不是长久之计，叠加全行业的收入萎靡，经济下行也不知道多久才能探底，我对我们家庭的要求是每个月资金流水为正，比如孩子学费，保费这些大额开支平摊到每个月，如果一旦哪个月为负，立刻停止所有个人消费，直到前面的窟窿被填平为止。正式跨入精打细算的中年人行列，上次充的200块钱剪头发的卡，老板跑路了，让我抑郁了好几个小时，这个社会坏人真多，以后凡是涉及到钱的都要死死的捂紧自己的钱袋，不论大小钱都得看得起，捂得住。微博小店的水果货品佣金5-15%，一单能挣几块钱，我也得卖力吆喝，顾客不满意了，必须跟进解决，粉丝有打赏的，必须私信感谢，付费提问的必须用心回答，

现在的证据根本没法证明她参与过公司经营、业务或资金操作，更没有帮诈骗的行为；第二，公司跟客户的业务来往、资金流转这些关键环节，都没见她的影子，很多员工甚至都不知道公司里有她这个人，只知道她是老板的媳妇。第三，一审判决认定她有罪，主要可能是因为她跟商立然是夫妻关系，管家里的钱，这就直接推定她涉案，完全没有直接证据，也不符合“要有主观故意和客观行为相对应”的法律原则。二、数亿“犯罪金额”的三大核心疑点庭审中，包括商立然在内的几名上诉人，都对一审认定的“数亿元涉案金额”和相关证据提出了强烈反对，主要有三点争议：第一，商立然坚决否认所谓“数亿元涉案金额”的真实性。他说：“从一审到现在，我从没见过一笔所谓‘诈骗资金’的转账记录或流水明细。这个数亿的数字完全是凭空来的，既没有受害人资金损失的凭证，也没有公司赚到钱的财务报表。” 他强调，涉案公司做的是一种“新型互联网广告变现模式”，类似美团、微博的榜单推广，都是企业自愿合作的。“所谓‘诈骗’，其实就是正常的商业服务，奖牌和证书都是按合同提供的正规服务。”第二，针对指控说平台有“改票功能，是诈骗工具”的说法，商立然回应：“平台确实有一个‘模拟测试功能’，但那只是给技术人员内部调试用的，从来没在实际业务里用过，更不存在所谓‘人为操控票数’。” 他还质疑侦查阶段的所谓“侦查实验”：“当时是公安自己搭了个重建平台，问我是不是和原来一样，我就瞅了一眼，他们就算核实完了？这能叫严谨的实验吗？”第三，商立然说自己曾被刑讯逼供，很多口供都是被迫写下的：“要么把我拉厕所打一顿，

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