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银行可以拉对某个人的流水么(打流水可以不用本人吗)2026年03月精选新闻

银行可以拉对某个人的流水么(打流水可以不用本人吗)

银行可以拉对某个人的流水么网友观点1：

将自己父亲的银行卡换绑、重置密码，并将短信验证码发给对方，先后被对方骗走6笔共计18992.81元。后家人发现情况不对才知被骗，共损失18992.81元。 4、冒充公检法恐吓转账骗子冒充警方等权威部门，以“涉嫌犯罪”“配合调查”为由，恐吓受害者（尤其是未成年人）转账或提供支付信息。案例： 2025年7月12日，某初中生陈某某在家刷短视频软件时看到可以免费送书就点进去了，后加入一个快手群。有人在群里发了一个QQ二维码，受害人扫码进了QQ群。案犯冒充警察，称有人被诈骗70000元，群里的人都有嫌疑，需要配合调查。后案犯添加了陈某某QQ，说要查受害人资金流水，案犯称需要和受害人视频通话，并让受害人不能告诉家长。受害人信以为真，按照案犯的指示，通过多个银行卡以扫码的方式向案犯提供的二维码先后转了15747.32元。后受害人妈妈发现钱被扣，受害人才意识到被骗。从上述案例可以看出，骗子极其狡猾，他们话术严密，善于利用人性弱点（抓住人们贪利、惧责、好奇、关爱子女等心理），手段紧跟热点（冒充领导、利用政务APP名义、蹭培训评审热度、围绕热门游戏设套），往往通过社交平台引流，跨工具实施骗术，且还会针对老师、家长、学生不同身份定制诈骗剧本。为此，我们郑重提醒全体师生家长，牢记“不轻信、不透露、不转账”的原则。 1.谨慎核实信息：凡接到涉及转账、收费、补贴申领等通知，务必通过官方公布电话、当面汇报等可靠渠道进行二次核实。 2.保护个人信息：避免在社交平台随意公开个人身份、单位、课程安排等详细信息，不点击陌生链接，不扫描不明二维码。 3.拒绝诱惑陷阱：对

银行可以拉对某个人的流水么网友观点2：

一份份加盖“银行公章”的假对账单定期送至客户手中；三年内，3.6亿元资金悄然流入账户，账面余额始终充盈。直到2018年，北京某公证处计划支取大连银行北京分行账户内1.8亿本息时，残酷的真相彻底暴露：账户实际余额仅剩44万余元，近1.8亿元资金凭空“蒸发”。近日，最高人民法院一纸民事裁定书，将这起尘封多年的大连银行理财资金失踪案重新拉回公众视野，也狠狠刺痛了人们对金融机构的信任底线——银行本应是财富的“保险箱”，如今却沦为资金流失的“重灾区”，其失信带来的冲击，远比资金损失更令人心惊。时间回溯至2013年，作为专业机构的北京某公证处在大连银行北京分行开立对公账户。客户经理李某成为双方对接的核心，每季度都会准时送上记载清晰流水、精准余额与利息的对账单及回单，所有单据都盖着鲜红的银行公章。这份持续五年的“虚假安心”，让具备专业风控能力的公证处也逐渐放松了警惕，殊不知，一场资金骗局早已悄然上演。司法鉴定结论令人震惊：所有定期送达的对账单、利息回单上的银行公章，均系伪造。更令人匪夷所思的是，如此明目张胆的伪造行为，在长达五年的时间里，竟未被银行内部任何监控环节察觉。本该层层把关的内控体系形同虚设：公章管理混乱，假公章能轻易蒙混过关；岗位制衡失效，无人核对单据真实性；对账核验流于形式，虚假流水长期未被发现——这不是简单的操作疏忽，而是一场彻头彻尾的系统性内控崩塌与管理失职。案发后，大连银行的应对方式，更是对自身信用的二次践踏。庭审中，银行方将责任全部推给“已精神失常并失踪”的前业务负责人和“已离职”的客户经理，试图以“员工个人行为”切割自身责任，

银行可以拉对某个人的流水么网友观点3：

最终呈现出一条完整的证据链。经初步侦查，朱某伙同王某以兼职刷单为由，通过操控他人手机，以借网贷、转账等方式至少累计骗取42名被害人合计200多万元。声纹鉴定补充证据链2022年12月，公安机关以朱某涉嫌诈骗罪移送至相城区检察院审查起诉。在审阅卷宗时，办案检察官注意到，朱某拒不认罪，辩称其手机里的聊天内容不是他发的。面对检察官的讯问，朱某反复只有一句话：“我的电脑和手机可能被他人使用过，这些不是我发的。”文字可能存在信息差，但声音却是独一无二的，声纹的识别很有可能是该案侦破的关键证据。办案检察官再次对涉案证据进行多次梳理，发现在王某手机的勘验报告中有一段4秒的语音内容——“钱已收到了，赶紧删除。”办案检察官立即与检察技术人员对接，对这段语音进行声纹鉴定，确定这就是朱某的声音，且结合聊天记录的上下文，确认就是朱某在诈骗他人。然而办案检察官在梳理朱某及身边人近两年银行卡流水时，涉诈资金却无迹可寻。200多万元不是一笔小数目，从常规来看，不论朱某怎么转移资金都会留下“痕迹”，到底是什么样的情况才能做到“滴水不漏”？办案检察官想起之前办过的多起涉虚拟货币案件，于是转变思路，在朱某的手机勘验报告中发现他曾下载过一个虚拟货币App，建议公安机关侦查人员对该App的电子钱包地址以及账户余额进行提取、扣押。“2021年7月28日入账2万元，7月29日入账5000元、1.3万元……”账户内一笔笔流水清晰明了，办案检察官统计后发现虚拟货币的价值正好是200多万元。“这笔金额与我们之前查出的朱某和王某在聊天时说过的分赃金额，以及对朱某个人收入的调查结果基本吻合。”结合多种证据，

银行可以拉对某个人的流水么网友观点4：

2026年起，对超过24%的，地方金融管理机构将按规立即纠正、停发新贷、纳入征信动态管理。然而，虽然监管红线日益收紧，但平台的盈利模式也在花样翻新。分期乐被称为“迷你贷”，提供看似额度不大、每期还款压力小的贷款，但通过拉长分期期限和叠加高利率，让债务像滚雪球一样膨胀，最终让借款人陷入远超本金的还款泥潭。凤凰网财经《公司研究院》点开分期乐平台小程序，映入眼帘的是极具吸引力的承诺：“最高可借20万元，年利率低至8%，1万元借1天2.2元起。”数字看似友好，完美迎合了急需用钱者的心理。但踏进这扇门，各种附加条款却会让用户在不知不觉间陷入巨额债务泥潭。在黑猫投诉平台上，凤凰网财经《公司研究院》以“分期乐”为关键词搜索，显示的投诉量高达16万条。众多用户控诉分期乐在合同之外，莫名收取会员费、担保费、信用评估费等各式名目的费用，最终将个人承担的综合借贷成本推至逼近36%。黑猫投诉平台上，有用户于2月12日投诉称：“本人通过分期乐借款，综合年化利率36%，远超24%红线。因分期乐拒绝提供实际放款方名称，我无法确定具体银行，请贵局根据放款清算账户倒查资金方，并责令该行督促进分期乐退还超24%全部费用。” 1月20日，另一用户也曾表示：“我在2025年8在分期乐借款，在还款过程中发现分期乐以信用评估费用变相收取高利息，超过原定利息，请贵公司退回我1450的费用。” 《中国消费者》就曾报道多起针对分期乐的投诉。例如浙江省杭州市的孟某，于2023年9月和2024年4月通过分期乐平台分别申请了两笔贷款。第一笔贷款本金为10300元，合同约定年利率为6%，期限12期。若按合同规则计算，总还款额应为10643元。但银行流水

银行可以拉对某个人的流水么网友观点5：

[驚恐]不知真假。我有自己的信仰，喜欢知足常乐，十几年前人家拉我卖保险都不去，常在河边走难有不湿鞋。

银行可以拉对某个人的流水么网友观点6：

大过年的，我倒要看看有没有人管。。。。。

银行可以拉对某个人的流水么网友观点7：

并留存举债方经营活动与家庭开支的关联性证据（如举债方经营收入用于购房、支付子女学费的转账记录、购房合同、学费缴费凭证等）。或者事后找配偶追认，有些法院会认为配偶只要还了一点就视为追认。本案中，陈某芬虽未直接留存该类证据，但借助何某琴的陈述、罗某认可的女儿留学费用来源等间接证据，最终完成了举证，此路径可作为补充方案，但仍需债权人主动预判并收集。3.审慎核查举债方婚姻状况与资金用途：大额借贷前，债权人可通过合理方式核实举债方的婚姻状况，并对借款用途进行实质核查，避免因 “不知情”“无关联” 被非举债方抗辩成功。二、对夫妻非举债一方，需强化 “独立于共同生活 / 经营” 的举证责任1.非举债方以 “不知情” 抗辩时，需同时证明自己未享受举债方的经营收益，且个人收入足以覆盖家庭大额开支（如购房、子女留学、医疗等）。本案中，罗某虽主张 “不知情”“家庭开支 AA 制”，但未能举证其月均 1.1 万元的工资（含奖金）足以支撑女儿每年 70 万元左右的留学费用及家庭购房开支，故 “不知情” 的抗辩未被再审法院采纳。实务中，非举债方需留存个人收入证明（工资流水、纳税记录）、家庭开支的独立支付凭证（如自己支付的生活费、物业费、子女小额教育费用等），形成 “收入减去开支”是足够的闭环证据，证明无需依赖举债方的经营收入。2.固定 “家庭财产独立” 的书面证据：若夫妻双方确实实行财产 AA 制或各自独立经营、互不干涉，应签订书面协议，并确保实际履行（如各自银行账户独立、大额开支各自承担），同时可将协议告知重要交易相对方（如债权人、生意伙伴），增强抗辩效力。本案中，罗某虽主张 AA 制，

银行可以拉对某个人的流水么网友观点8：

转发微博

银行可以拉对某个人的流水么网友观点9：

中山靖王微微一笑～

银行可以拉对某个人的流水么网友观点10：

真相：国家义务教育只要求境内户籍儿童。两个女儿及其他相关适龄儿童，均非境内户籍，不存在义务教育的必要。（不到年龄的无法入学，到年龄的非境内户籍）看来说的都是真的，非中国户籍也受中国法律保护，只要公益机构提起公益诉讼，孩子必须按照中国法律进行监护和保障（可以剥夺监护权）。

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