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社保局要求提供银行流水(银行卡异常去柜台被抓)2025年11月精选新闻

社保局要求提供银行流水(银行卡异常去柜台被抓)

卡visa卡）➕其它有利材料（税单、本科学历）。无业的话本科学历➕固定存款建议存款8万以上或者提供信用卡visa卡等辅助财产证明➕流水5万以上，应该没问题。澳大利亚，一年或者三年，具体的俺没咋问，但是也是基本要求是流水余额五万以上。无业提供其他资产证明，存款啥的。有澳大利亚签证，阔以免签进入新西兰。英国，两年五年十年，难度大，在职人员在职证明+月薪1.5万+近半年流水余额5万+。无业人员或者自由职业，申请难度大，阔以先申请新西兰再申请英国。然后说英签办两年性价比高一点，签证费一千多，五年签证费要六七千4️⃣申根，短期/长期。说一直签法国比较好，就是多去几次，然后每次就怼着一个国家办，之后容易给多年的。基本要求银行流水近半年余额5万以上。5️⃣美签十年，加拿大十年。具体俺还没了解，但是看到说先办美签再办加拿大，加拿大的材料能简化。总结在职证明蛮重要的，能开在职证明的时候最好就是把签证办了，相比无业或者自由职业简单很多。我好多自由职业的朋友，因为签证这个，都想去找班上了。然后就算找班上入职一家新公司，还得上半年，才能开在职。就是领馆那边要求这家公司，你得入职最少半年才行。办签证至少提前3-6个月开始养银行流水。保持账户活跃，最好是用这张卡消费，有稳定进出账避免短期内大额资金存入后立刻转出，活期余额最好能维持在3-10万左右。不要办签证前现存。无业或者自由职业，办签证前半年，也要保证每个月银行卡有固定进账，阔以让靠谱的朋友帮忙转一下。信用卡visa卡，有的时候也会对办签证加分，最好在职的时候办，等级金卡以上，无业或者自由职业想办信用卡也有点难，因为会看社保

此时材料要求放宽，仅需确认在本地居住或创业即可。该工作人员称，此举是为抬高办卡门槛、防范电信网络诈骗，避免流动人员办卡后异地作案，且该要求并非景德镇独有，江西其他城市异地办卡同样严格，联通、电信也执行相同标准，均依据相关规定落实。而景德镇另一家中国电信线下营业厅工作人员则表示，外地身份证办卡只需本人携带身份证到场，无需工作证明、无犯罪证明等额外材料，但无论选择何种套餐，均需预存500元，当地联通、移动对外地身份证办卡也有类似预存要求。江西九江市联通线下营业厅工作人员在询问记者身份证属地后明确，因防控电信诈骗，外地身份证办卡需提供工作证明、营业执照或居住证明中的任意一种，若计划开店可提供营业执照，无其他额外材料；同时办卡需预存话费，金额依套餐而定，最低100元，证明材料与预存话费均为强制性要求。当记者表示“营业执照、工作证明、居住证明均未办理”时，工作人员回应“线下营业厅可能无法办理”，并确认“线上App办卡无需额外证明材料，可直接下单，与线下要求不同”。相比之下，福建、甘肃、黑龙江等地异地办卡门槛相对宽松。福建泉州中国移动工作人员称，外地与本地身份证办卡无区别，仅需本人带身份证，按套餐充费即可，无需任何额外证明；甘肃兰州中国联通仅需“口头确认不打营销电话，核查名下卡数量不超标”，无预存要求；黑龙江哈尔滨中国电信则需固定预存100元，仅需本人身份证，工作人员提及“此前有附加审核要求，现在已取消”。此外，我们了解到，即便是本地户籍，在江西部分地方电信营业厅办理电话卡，也需要提供工作证明、社保证明、无犯罪记录证明、银行流水

【#银行回应储户办张银行卡被多重审核#：为配合反诈中心工作，客户办银行卡，基本要告知用途】#警方回应储户办张银行卡被多重审核#江西南昌的宋励（化名）没想到，办个银行卡，会那么不顺利。9月21日，他在中国银行南昌市新建支行想办一张不限额的银行卡。他称，工作人员询问了他是否能出示身份证、户口本或房产证等证明，但他只带了身份证。按工作人员的指引，他提交了身份证照片，对方称，将会把照片提交给反诈中心审核，审核过了即可办理。而此后，他接到银行工作人员的电话称，只能为他办理二类银行卡，每日转出的限额为2000-5000元。他认为，“这个额度是不够的”。中国银行南昌市新建支行一名工作人员表示，为配合反诈中心工作，客户办银行卡，基本要告知用途，不同的需求会设置相应限额。新建区公安分局反诈中心一名工作人员称，若是“两卡人员”或有涉诈前科人员，需提交相关材料审核，具体事宜还要咨询银行。办理业务的便利性和反诈工作，两者该如何平衡？一方面，目前公安部门仍在积极进行反诈工作。根据国家反诈中心2024年最新数据，我国每年因电信诈骗损失超3000亿元，受骗人群覆盖从18 岁到70岁的全年龄段。另一方面，银行承担的压力也不可忽视。上海金融与发展实验室副主任董希淼坦言，商业银行承受了落实公安部门和金融管理部门反电信网络诈骗工作的巨大压力。重压之下，有少数银行片面强调落实反诈工作，采取过于严苛的账户管理措施。他认为，银行应以法律法规和相关制度为依据，充分运用技术手段，提高工作精准度。公安机关不应超出法律规定干涉银行正常业务办理。公众应全面了解金融机构客户尽职调查和身份资料保存等要求，

局报个税、与社保部门沟通社保事宜，或者向银行提交贷款申请。而靠偏财收入的人，更多与“江湖”上的人往来，比如做房产中介这种牵线的中间角色，或者加入传播内部消息的小圈子。正财常常将人引向体制内稳定的道路，偏财则总是把人推向体制外弹性大的地方。正财和偏财对人的“要求”也不尽相同。正财喜欢人具备“稳”的特质，就像一棵树，根系深深扎入地下，枝干茁壮成长，如此才能一年又一年地长出年轮。比如做会计的人，若能把报销单贴得像艺术品一样整齐，二十年都没算错过一分钱，那肯定适合靠正财发展。偏财则喜欢人“活”得灵动，就像一条蛇，看到洞就敢钻进去，十分懂得灵活应变。我认识一个做二手车生意的人，上午刚收了车，下午就能卖出去，晚上还能直接飞去澳门，他这种胆大、灵活的性子，就特别适合靠偏财赚钱。甚至对“感情”的影响也各有不同。正财旺的人，与伴侣更像是“搭伙过日子的同事”，家中的账本清晰可见且公开透明，日子过得平平淡淡，但却安稳无比。偏财旺的人，与伴侣之间的关系更像是共同奋斗的合伙人，顺遂时携手赚钱，生活甜蜜；可一旦感情破裂，往往就得对簿公堂，依照法律分割财产。正财旺的人离婚，大多是为了争房产；偏财旺的人离婚，常是为了争公司股权。而且正财和偏财还能“互相转化”。比如一个程序员，原本拿着固定的工资（这可视作正财），后来选择辞职去创业，此时他的工资卡停止运作，却获得了风险投资。在这个阶段，原本的正财就转变为了一种别样的偏财。反过来，偏财也能够变为正财。比如有个人原先依靠倒票的“黄牛”方式获取钱财，当他攒够了本金之后，就开了一家实体店，且每月流水

#社保补贴#15省社保补贴新政落地！这波"真金白银"谁能领？怎么领？打工人和求职er注意了！2025年社保补贴新政已经在15个省份铺开，直接按个人社保缴费的25%给钱，最长能领一整年，这波政策红利可得盯紧了[__LINK_ICON]！先划重点，不是所有人都能领，得先对号入座看身份。2025届刚毕业的大学生、2023和2024届还没找到工作的学长学姐、失业半年以上且有连续记录的朋友，还有防止返贫监测对象，这四类人是重点帮扶对象。企业这边也有讲究，得是制造业、生活服务业这些领域的中小微企业，而且得签1年以上劳动合同，2025年正常给你交养老、医疗、失业这三险才行。别小看这25%，按山东社保缴费基数下限算，每月个人交464元就能补116元，一年下来也有小1400块，够贴补不少生活费了[__LINK_ICON]。最关键的是钱怎么到手里？目前分两种情况：广东、山东这些地方最方便，补贴直接打你社保卡或银行卡，不用跟公司来回沟通，交完社保次月说不定就能到账，查流水一目了然[__LINK_ICON]；湖北、河北等省份则是先打给企业，再由企业转交给你，这种情况记得跟HR确认好发放时间，企业也得留好凭证。这政策说白了是"双向利好"，一方面帮重点群体减轻社保负担，让刚毕业或失业再就业的人少点压力；另一方面也激励中小微企业招人留工，毕竟这些企业可是吸纳就业的"主力军"[__LINK_ICON]。比起以前多补给企业的模式，这次直接贴给个人，确实更精准地帮到了需要的人。不过有个问题得聊聊：同样是领补贴，直发个人的方式明显更省心，能避免企业拖延发放的情况，那为啥不能全国统一简化流程呢？另外这补贴只给一年，如果后续政策衔接不上，

希望一年内能用到

卡口妨碍疫情防控，8次报警依旧气焰嚣张拒绝撤离，我方受到多部门威胁施压，网络曝光遭到疯狂的删帖、屏蔽和封号，留存证据的手机被强行夺走毁灭证据（当天正全身防护接收辖区各村核酸样本送检，工作被迫中断）！ 2022.6.23邯钢集团党委副书记张宪政到家承认证据链造假，但拒绝补偿或补办任何法定待遇，2022.6.24收到邯钢恐吓电话声称“什么都不怕”!自投诉以来，投诉件一直在"河北省信访局—河北省国资委—河钢集团—邯钢集团"之间空转或虚假办结，一直投诉邯钢集团违法行为，却一直让邯钢集团既当被告又当裁判，多次诱使人员签字而后大肆虚构却拒绝出示任何法定证据，邯钢集团已打通河北省内各层关系一直在我方不知情的情况下进行虚假办结; 2022.4.22日邯钢领导以组织处分和孩子上学等到家里和工作单位进行施压和威胁，请求彻查！张会森是一名伤残退伍老兵老党员，1991-2012年底在邯钢集团设备制造安装有限公司（前身邯钢集团机修厂）工作，获先进、受工伤(邯钢医院住院)，60岁被邯钢清退，但邯钢未曾给缴纳任何社保，并伪造了劳务派遣协议，既没有协议内容，也没有签字和手印，更不让复印和拍照，只告知2011年5月与某劳务派遣公司签约，我多次要求查看“假协议”文本，均遭拒绝;(举报后邯钢虚假回复的邯郸市丛台方舟人力资有限公司和邯郸市宏伟装卸搬运服务有限公司在天眼查和企查查官网显示分别成立于2007年5月21日和2007年1月4日，且均已注销，而父亲在两家劳务派遣公司成立前已在邯钢工作15年了)，持父亲最新工资卡前往中国银行查阅，开户单位是邯钢设备制造安装分公司，2012年工资流水单显示对方帐号:101655402596和90295300185340084正常发放工资，

深圳少儿医保如何申请返还，以及流程？条件有3个，1是家长是深圳医保一档参保人，二档不可以。2是个人账户余额大于461元。3是绑定家庭共济关系。注意哈，这个钱并不是额外多给的，也不是补贴，而是历史原因，以前是个人单独缴纳的，现在可以家长医保账户扣了，所以把以前个人缴纳的打回来而已。大概可以返几百元至一千多不等，看年限。肯定算是个好消息，特别是医保余额较多的家庭，灵活一些。

#男子自愿帮别人背债自己当老赖#职业背债人是一种通过主动承担他人债务换取报酬，并蓄意成为老赖的灰色职业，其背后隐藏着违法产业链和系统性金融风险。从法律角度看，职业背债人不但需要承担归还欠款的民事责任，还可能涉及刑事责任比如可能涉嫌贷款诈骗罪、信用卡诈骗罪、骗取贷款罪、非法集资罪、伪造公司印章罪、洗钱罪等多种刑事罪名。目前对于职业背债人常见操作模式主要有以下几种方式，第一是包装贷，伪造银行流水、社保记录等，骗取金融机构贷款。第二个就是背坏账，为企业背负不良资产或债务，通过股权转让等方式转移责任。第三个是利益分配，背债人仅获贷款总额的极小部分，其他的大头被利益方获取。所以，千万不要去挑战法律，不要去做什么背债人或者什么闭店人，否则最终轻则成为失信被执行人、限制高消费、影响子女升学就业；重则自己会锒铛入狱。#热点观点##微博新知博主# 男子自愿帮别人背债自己当老赖

长乐籍闽商创立的千亿企业均和集团深陷“暴雷”等负面传闻！5000多名员工失业，供应商货款无着，福州长乐的地产项目延迟交房，几近烂尾。据多位内部人士透露，公司实控人何旗早在2023年底前已陆续转移资产，“旅居”日本。如果不是国务院国资委：对央企“空转”“走单”虚假业务问题零容忍，如果不是上交所突然下发新规，要求“贸易收入三成以上企业必须查清真实货权和现金流”，均和集团那套“空转循环贸易、产业园画饼招商、金融套利”的游戏，或许还可以撑上一阵子。可风向说变就变从年初绩效奖金缩水，员工工资拖欠，到三季度股权、资产大面积冻结，几个热门城市的产业园直接查封，高管集体跳船，何旗本人携资产神秘消失。网页链接2025 年 6 月，本就因失业潮而弥漫着紧张与不安的上海职场氛围，被一封突如其来的 “裸辞信” 彻底打破。这封来自均和集团的通知，如同一颗深水炸弹，瞬间引爆了整个职场圈，让本就沉重的就业环境再起波澜。曾是中国民营 500 强、营收超 2500 亿的大型集团 —— 均和集团，在毫无预警中断薪、断社保、强制辞退员工，这家千亿巨头的彻底崩盘，震惊了整个商业界。无奈之下，大批员工涌入社保局、公安局、仲裁庭，向劳动主管部门投诉，准备通过法律途径维权。然而，员工的遭遇只是这场风波的冰山一角。供货商近百亿的货款成了烂账，数十家预购企业产业园产权被冻结，部分地方政府的 “招商项目” 直接变成烂尾楼。更让人绝望的是，均和集团在全国各地的项目接连爆雷，青岛 “均和云谷” 的 40 多家企业主同样血本无归，整个维权链条上挤满了被这场资本游戏抛弃的普通人。从员工维权、投资人血本无归，

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