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护照办理银行流水可以吗(离婚流水一般查几年)2025年11月精选新闻

护照办理银行流水可以吗(离婚流水一般查几年)

【储户质疑办张银行卡被“多重审核”，反诈与客户便利该如何平衡？】江西南昌的宋励（化名）没想到，办个银行卡，会那么不顺利。9月21日，他在中国银行南昌市新建支行想办一张不限额的银行卡。他称，工作人员询问了他是否能出示身份证、户口本或房产证等证明，但他只带了身份证。按工作人员的指引，他提交了身份证照片，对方称，将会把照片提交给反诈中心审核，审核过了即可办理。而此后，他接到银行工作人员的电话称，只能为他办理二类银行卡，每日转出的限额为2000-5000元。他认为，“这个额度是不够的”。中国银行南昌市新建支行一名工作人员表示，为配合反诈中心工作，客户办银行卡，基本要告知用途，不同的需求会设置相应限额。新建区公安分局反诈中心一名工作人员称，若是“两卡人员”或有涉诈前科人员，需提交相关材料审核，具体事宜还要咨询银行。办理业务的便利性和反诈工作，两者该如何平衡？一方面，目前公安部门仍在积极进行反诈工作。根据国家反诈中心2024年最新数据，我国每年因电信诈骗损失超3000亿元，受骗人群覆盖从18 岁到70岁的全年龄段。另一方面，银行承担的压力也不可忽视。上海金融与发展实验室副主任董希淼坦言，商业银行承受了落实公安部门和金融管理部门反电信网络诈骗工作的巨大压力。重压之下，有少数银行片面强调落实反诈工作，采取过于严苛的账户管理措施。他认为，银行应以法律法规和相关制度为依据，充分运用技术手段，提高工作精准度。公安机关不应超出法律规定干涉银行正常业务办理。公众应全面了解金融机构客户尽职调查和身份资料保存等要求，予以理解和配合。“办张银行卡，这么麻烦吗？

【评论|#办电话卡要工作证明#？如此反诈给不了民众安全感】最近有消费者反映，外地人在江西南昌线下办理电话卡时，被营业厅要求提供额外证明材料，有的还需预存千元不等的话费。记者实测发现，不同地方的审核标准区别很大，有的带身份证就行，有的则要求提供“无犯罪证明”“工作证明”或“银行流水”中的一项，还有的要预存500至1000元话费、审核本人房产证或营业执照。办个电话卡而已，咋要求这么多？多个营业厅的工作人员对此解释，说是反诈工作的要求，但具体哪条规定说的，不清楚。根据工信部相关规定，办理电话卡需要进行实名登记，因此必须携带身份证（或港澳通行证、护照等）。至于工作证明、无犯罪证明等，全国层面没有统一的法规明确。也就是说，这些提出额外要求的营业厅，涉嫌层层加码。比如，景德镇某中国移动营业厅工作人员表示，外地身份证线下办卡，需提供工作证明、营业执照、房产证中的任意一种，或房屋租赁合同，且需预存500元。若材料不全，可联系片区经理上门办理，此时材料要求放宽，仅需确认在本地居住或创业即可。此举是为了防范电信网络诈骗，避免流动人员办卡后异地作案。可仔细阅读这段话，会发现一个很大的Bug：线下办卡要提供工作证明等，但联系片区经理上门办理，材料要求就放宽了。电诈人员也需要租房子住，难道上门办理，就能证明他没有电诈嫌疑？如果一个人租不起房，流露街头，连办电话卡的资格都没有？同样是在景德镇，有的营业厅无须额外证明，外地人只要预存500元就能办卡，电诈分子会差这点钱？在江西九江的一家营业厅，线下办卡需要一大堆证明，APP线上办理用身份证就行，莫非线上就不用反诈了？

这个世界根本不存在一场有关28亿人民的‘龙象共舞’的可能，与印度人走近只会单方面损害绝大多数中国民众的切身利益。

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随后，警方深入调查，进一步挖出了与该伪造外籍人员证件团伙相关的其他成员，发现该团伙还包括以下分工： 1. 负责联系沟通、收取办证费用并带领申请人办理证件，以及与政府工作人员进行接洽协调的团伙。 2.负责接收转账的银行账户持有者团伙。随后在8月17日，打击人口贩运司第五科的警官收集了相关证据，向刑事法院申请并对2名中介团伙成员和9名收款账户持有人（共11张逮捕令）签发了逮捕令。之后，又向法院申请并获得了搜查令，对佛统府相关地点的一处场所进行了搜查。逮捕小组警员根据佛统府法院于2025年11月10日签发的第602/2568号搜查令，对位于佛统府挽铃县的一处住所进行了搜查。发现此前合谋开设公司，通过脸书和网站渠道发布广告，谎称能为外籍劳工续办工作许可证以欺诈公众的犯罪嫌疑人沙哈拉和纳塔蓬正藏匿于此住所。此案已导致多名受害者受骗并蒙受财产损失，损失金额高达数百万泰铢。经调查发现，该公司及涉案嫌疑人的银行账户资金流水超过5000万泰铢。此次搜查行动查获了多件相关证据。随后，犯罪嫌疑人及涉案物证已被移交至打击人口贩运司第五科调查人员，以进一步依法处理。此次逮捕行动是调查通过线上渠道招工而受害的雇主和劳工投诉案件的结果。两名犯罪嫌疑人合伙开设了一家劳务引进公司，以办理外籍劳工工作许可证为幌子，并建立虚假网站来欺骗雇主和有劳务引进需求的人士，以增强其欺骗性。此外，他们还利用这些劳工的护照信息，以他人名义开设银行账户，并将这些账户的使用权出售给在线赌博网站的运营者，导致总损失高达数百万泰铢。初步讯问犯罪嫌疑人时，两名犯罪嫌疑人对所有指控均予以否认。

#第一次出国需要注意什么##热点科普##微博跨域计划# 马上赶上国庆长假，很多朋友想要出境游玩，但第一次出境难免紧张慌乱。好些朋友来问我注意事项，那给大家梳理下第一次出境游超详细全流程指南。简单梳理总结一下，整个流程就像一条主线任务：办护照 → 办签证 → 订机酒 → 买保险 → 换钱/准备卡 → 出发（中国出关）→ 抵达（外国入关）→ 游玩 → 回国（外国出关）→ 抵达（中国入关）一，出行前准备工作首先，根据你的兴趣（购物、自然风光、历史文化）、预算和旅行时长，选择一个适合你的旅行目的地。若自由行，第一次出国可选择就近国家。可以查查当地天气、人文，避开当地的雨季或极端天气。这一点可太重要了，我有个朋友，完全没有做了解就在上个月跑去了普吉岛度假，本来好好的海岛度假日，变成大雨大风大浪的历劫行，不但出海计划全部泡汤，什么也没体会上在酒店躺了6天。确定好目的地后，你需要在当地出入境管理局办理护照。一般，需要提供身份证、户口本、符合规定的证件照。这一步通常需要7-15个工作日。务必提前办理！拿到护照后，需要办理旅游国签证。通常需要准备一系列材料，例如护照、照片、身份证复印件、户口本复印件、在职证明、银行流水等。不同国家要求差异很大，务必严格按照官网要求准备。可以自行递交至旅行国签证中心。也可通过旅行社/代办。其次，制定行程、预订机票和酒店。出国游不像在咱们国内，走到哪里都很方便，哪怕没做任何规划说走就走，出国游还是建议大家把行程提前规划好，不用过度精确，但最好要规划好大致想去哪些景点、城市之间的衔接等。而且强烈建议购买旅游保险，

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