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办多个银行卡刷流水(有效的银行流水怎么做)2025年11月精选导读

办多个银行卡刷流水(有效的银行流水怎么做)

公诉人刘建立在我关押3个月左右时，第一次来成都市看守所要求我签《认罪认罚具结书》，说给我量刑11个月被我拒绝，在我关押6个月2天，也是距第一次开庭前4天(总共开庭4次，6张传票)时明知我有辩护人，在我辩护人不在场时指定值班律师到场，第二次来胁迫我："签认罪认罚具结书起诉7个月，不签起诉23个月"，胁迫我在被关押6个月2天时签下对我量刑7个月的《认罪认罚具结书》，刘建立叫我在开庭的时候不要乱说话，并叫我不用担心，说"现在的新刑法规定，三年以下的有期徒刑都不会留有案底的"。在2024年9月14日四川省成都市青羊区人民法院第1次(总4次)庭审时，我当庭叙述了被公诉人刘建立胁迫签署《认罪认罚具结书》的经过，(2024年9月14日，成都市青羊区法院庭审同步录音录像可查证)。四、审判阶段违法补充取证。在我被关押6个月(2024年3月8日至2024年9月9日)案件移送法院(2024年8月14日)近一个月后，刘建立于2024年9月9日，指使办案单位再次扣押办案单位已退还于我的手机，从中掐头去尾、片面性拼凑取证(手机扣押笔录时间、办案单位电话通知录音可证)。五、故意隐匿无罪证据。我受多年好友刘政所托，帮其代收货款的3张银行卡，有2张(尾数3012、7277)是我工作单位代为办理多年，用于每月接收工资的工资卡，另1张(尾数6018)是办卡十多年，内存几年前所存余额20几万的银行卡(银行卡内流水记录可证)，公诉人刘建立故意隐匿这一事实，在将我关押 5个月后，于2024年8月14日向法院提起公诉，强行推断我用此类卡"故意明知"去转涉诈款，获利500余元，强行起诉我7个月有期徒刑。六、随意拔高"故意明知"的认定标准。我在办案单位曾自述，在抖音刷

天津的周诗雨用皮包公司账户诈骗我18.2万，诈骗流水500多万，我去天津民诉一路驳回，退回刑事，樟树公安局却拒绝为我抓捕周诗雨，理由她是贷款刷流水，老掉牙的借口，我的另外一个一级卡主张健强也是贷款的理由照样被广东南海判帮信罪；广东南海的张健强诈骗我20万，因为我的报案地樟树公安局延迟二个月上传国反，又不做资金穿透，导致被南海人民法院漏罪判决了，至今为止，没有任何一个公安局为我办张健强诈骗我20万的案子，谈退赔；@公安部 @江西省公安厅 @宜春公安局 @樟树人民检察院 @樟树公安局 @樟树人民法院广东清城区的许洪龙出借银行卡诈骗我12万，获利4000，本地没有受害人，清城分局放人，说要我的办案民警来抓捕为我办案，樟树公安局也拒绝为我抓捕，说移交给了清城分局。我240万的大案，一级卡主都不去抓，更别说抓二三四级卡主谈退赔，我将近200万，卡主都一分不退，还没人办案，又不冻结涉案账户，导致我没一分钱冻结款！抓捕了诈骗引流主犯何李、李好俩兄弟和30个客服一年多了也不追缴违法所得给我挽回损失！

我刷视频刷到一个女生每个月只用花呗，这样就不用记账了，到月底就知道自己一个月花了多少钱，还能限额，不让自己花太多，天才啊！！

【how】宝宝们有知道专科怎么办visa的吗[捂嘴哭] 在网上搜去工行办星座卡会被拒在线上申请了果然被拒了；问了中行说学生不给办，要么就是看父母但是不想让我爸妈知道help

#帆船的2B生活# 今天下午没事儿做，决定写一下刚刚结束的印尼之旅流水账！（一）第1天，白天在上班，心已经飞了~ 提前2小时休假，坐地铁先去了刚开业的深圳湾万象城二期逛了下，蛮漂亮的！然后才去深圳湾口岸，很顺滑的过关坐公交车1个小时就到了香港机场✈️，这次到的不太晚，但竟然距离起飞只剩2小时的18:30都没出登机口信息，所以只好在过了边检后的餐饮区坐了一会，玩手机，好像直到19:00才出来登机口信息，不由得感叹香港机场大概效率过高，太早了都没安排好飞机落到哪个登机口。当天我是飞到越南胡志明，再过夜转机的。飞机没有晚点，顺利的于晚上22点过到了胡志明机场，我没有办越南签证，所以没有入境。转机信息非常清晰，我跟着一大堆和我一样转机的人很快到了出发厅，然后我发现这里的机场贵宾厅竟然是24小时营业，可以刷JCB白金信用卡的点，只不过1个点只能待3小时。大概00:09，我进了贵宾厅，这里比深圳甚至全部中国大陆的机场贵宾厅都牛逼很多的一点是——不仅全天无休而且无论你啥时候进来都有热食、水果、现磨咖啡。不过此时我没什么食欲，找了一个长椅，就睡觉了。睡到凌晨3点，被贵宾厅小姐姐叫醒了——过了3小时，该续刷信用卡了，我此时困的不行，也没想那么多，直接把卡给她了，我没起身，她拿着我的卡去前台机器刷了点数就很快把卡还给我了。至今我没有收到卡被盗刷的短信，看来她还是很遵纪守法的。第2天早晨5:30我就被我自己的闹钟吵醒了，然后我去卫生间刷牙、洗脸，又喝了一杯咖啡，吃了一点水果，然后我发现因为太早，依旧吃不下任何食物，所以我拿了1个苹果，没有吃别的东西。

女子打电话报警：他们说我是在逃人员，是诈骗吧？民警：不！这回是真的“他们说我是在逃人员我是接到诈骗电话了吧······”近日，刘女士报警求助想问自己是不是在逃人员民警赶赴现场一查：还真是！刘女士是2023年5月从贵州老家来到杭州余杭务工的今年9月17日正在上班的刘女士接到自称贵州老家民警的电话称她涉嫌帮信罪已经被列为在逃人员需要立即配合调查刘女士当时第一反应是遭遇了电信诈骗毕竟在余杭这边工作期间刘女士经常接受到反诈宣传教育此类骗术也是屡见不鲜为求安心刘女士果断拨打110报警求助杭州市公安局余杭区分局五常派出所接到报案后迅速出警民警房斌到达现场了解情况后立即展开细致核查经信息比对令人惊讶的是刘女士确实因涉嫌帮信罪被广东警方列为网上在逃人员随后，刘女士被当场控制原来刘女士之前在网上申请贷款通过一番咨询客服告诉她银行卡流水不够需要刷足一定资金的流水于是刘女士就把银行卡及资料寄给了客服后来贷款没办下来刘女士也就不当回事结果被诈骗分子利用摊上了事目前，刘女士已被移交广东警方作进一步调查处理什么是帮信罪？《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。出借银行卡，

#曝窦骁婚后挪用何超莲千万资产买房# 我看到这个话题下面还有说，是挪用的公款。我已经不想去讨论男方如何挪用女方家族企业的公款——可能是男方用了迷药，放在手绢上，跑到女方家族企业所在的办公楼里，用那个手绢在中央空调里挥了两下，然后整个财务部都迷迷糊糊了，男方说什么就是什么了……我只想问一个问题——男方是怎么做到公转私，把对公账户的6000万转到他表弟个人卡上的！让表弟去买房的？？？Look my eyes！！！说！！！怎么转的？？？是不是也去挥迷药手绢了？把反洗钱系统给关了？把税务系统也给关了？Look my eyes！！！Give me talk talk！！！

#鄂检新闻##普法宣传#【为办贷款注册公司，却成诈骗帮凶】2024年12月，王某某在某社交软件上看见办理贷款的消息，随即添加了上线的联系方式，上线向王某某宣传只需要注册一个公司并办理对公账户即可，该类贷款审核程序简单、放款快、利息低，甚至连银行流水都不需要操心，由上家帮忙走账，而且在办理相关手续的过程中竟然还可以得到上家的“辛苦费”。面对如此大的诱惑，王某某放弃了辨别真伪的念头，按照上家的要求注册了一建筑公司，后将对公账户、U盾、电话卡等交给上家操作转账刷流水，并收取报酬5700元。正当王某某幻想着自己能获得数十万贷款的时候，上家突然失去联系，其提供的银行账户更是被他人用作转移诈骗资金的工具。经统计，王某某提供的银行账户2025年1月共流入资金40余万元，其中查证属实的电信诈骗资金7万元，系秭归籍被害人转入。公安机关于2025年2月立案侦查，2025年5月移送秭归县检察院审查起诉。受理该案后，承办检察官结合王某某的认知能力、职业身份、跨地域流动、销毁通信记录、获取不当报酬等方面，综合认定其主观上明知他人利用信息网络实施犯罪，客观上为他人提供银行卡，转移资金40余万元（包含诈骗资金7万元），情节严重，构成帮信罪。因王某某主动向公安机关自首、退缴全部违法所得、真诚悔罪、认罪认罚，秭归县检察院对王某某作出相对不起诉处理。@正义秭归

#鄂检新闻##普法宣传#【为办贷款注册公司，却成诈骗帮凶】

“我们抢个红包，为啥被抓了？”“我们抢个红包，为啥也被抓了？”当民警上门的时候六名犯罪嫌疑人还一脸疑惑这是怎么回事？一天下午小葛闲来无事躺着刷短视频一条兼职视频吸引了他“招聘日结工，抢红包”“动动手指日入100-150元”心动的他同意了对方的要求操作也很简单对方将其拉进微信群后让其抢红包并将钱转账到指定账户就行工资就是抢到红包的百分之五抢得越多，赚得越多虽然这红包里的钱一看就来路不明但这又有什么关系呢？心中美滋滋的小葛还叫来家人一起抢红包“赚钱”但好景不长他们的微信竟然被封了没多久，民警找到了小葛和其家人告知其涉嫌违法犯罪目前成为电诈“工具人”的小葛等六人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被公安机关依法刑事拘留案件正在进一步办理中了解以下这些电诈“工具人”常见形式提高防范意识和分辨能力↓↓↓一.出租出借银行卡二.兼职采购洗钱三.现金花束洗钱四.办贷款刷流水洗钱五.话费、电费、燃气费慢充洗钱六.领取扶贫金刷流水洗钱七.使用Goip、Voip操作骗局八.“吸粉引流”“扫码送礼”？实际是为电诈“前端服务”九.为不法分子线下取钱兼职十.电诈分子诱骗群众成为“工具人”的手法还有哪些？警方提示：“工具人”安全吗？电诈手法多种多样，电诈“工具人”也种类繁多，有供卡类、金融支付工具类、转移案款类、提供通信技术支持类等不同类型。根据法律规定，如果“工具人”具有犯罪的故意、过失，则构成帮信罪、诈骗罪共犯。怎样避免成为电诈“工具人”？牢记防范电信网络诈骗“六不一要”：六不：不轻信、不汇款、不透露、不扫码、不点击链接、不接听转接电话。一要：要及时报案。

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