公安说我洗钱让我提供银行流水(无意帮人洗钱3800元)2025年11月精选新闻
公安说我洗钱让我提供银行流水(无意帮人洗钱3800元)
晚安你听说过电信网络诈骗“两金”洗钱犯罪嘛？ #刑侦利剑守护平安##全民反诈在行动##反诈是门必修课##平安2025#公安部刑侦局的微博视频
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【贷款遇陷阱，险些帮洗钱！】一市民办理贷款时，对方称需刷流水提升限额，发现账户流入不明资金后对方要求代为购买黄金并邮寄，行为或涉嫌洗钱。#全民反诈在行动# 公安部刑侦局的微博视频
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湖南经视：电诈的钱去哪儿了？1.7亿元洗钱案大揭秘！@湖南公安 @湖南政法 @公安部新闻传媒 #全民反诈在行动##阳光下的守护# （@云溪公安 ）岳阳公安警事的微博视频
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该市公安机关与英国执法机关深入开展国际追逃追赃协作，今年9月29日，英国伦敦南华克法庭开庭审理钱志敏涉嫌洗钱犯罪案，钱志敏当庭认罪。当前，公安机关仍在与英国执法机关继续开展跨境追逃追赃合作，尽全力挽回集资参与人的损失。同时提示集资参与人配合公安机关依法办案，公安机关未委托第三方机构对拟参与出庭的集资参与人提供法律指导，未委托第三方机构开展跨境追逃追赃工作，请集资参与人甄别所谓跨境追索代理，避免上当受骗。这则通报中提到的钱志敏，涉嫌英国最大规模的比特币洗钱案，她9月29日在伦敦的庭审中承认相关指控。据英国警方披露，该案涉及6.1万枚比特币（市价约人民币493亿元），钱志敏当庭承认获取并持有这些非法所得。而在蓝天格锐非法吸收公众存款案中，涉及超12万名中国投资者。从在中国蒙面纱的“花花”，到伦敦富人区的“比特币富婆”，再到最后穿着慢跑裤被捕的阶下囚，钱志敏的“三世富贵”梦终结。蒙面纱的“女神”：“你给格锐三年，格锐给你三世富贵”关于钱志敏，在英国，她是47岁的“BitQueen”（比特币女王），化名张雅迪（音译）。在中国，她是旗下投资者口中的“花花”，一个被刻意神化、从不以真面目示人的“残疾女强人”。据《中国新闻周刊》报道，几乎没有投资者真正了解钱志敏的底细。大家口口相传的，只有蓝天格锐公开宣传语和那些未经证实的传说。在这些传说中，“花花”有着光辉形象：她“毕业于清华大学，有双博士学位，曾在美国留学，懂金融”。来自沈阳的投资者韩星海（化名）曾听说，“花花”从美国带回了不少“尖端技术”。在一次推介会上，他曾问钱志敏为何不让拍照，
#警察小提示# 请大家告诉大家【今日反诈关键词：现金黄金】 眼下，“线下取现”“购买黄金”成了一种新型洗钱手段。警方提醒：凡是陌生人要求取出现金或者购买黄金，并通过货运、网约车、邮寄或者跑腿等方式转交给指定人员的，都是诈骗洗钱手法！ 青岛公安王弘山的微博视频
#银行长期不动账户将被清理#“你还记得那个好久没动过的银行账户吗？它的余额是不是只剩下几块钱？”这个问题或许会让很多人突然警觉。最近，银行开始清理长期不动的账户，而你可能正是其中的“潜在目标”。这一切的背后，是为了减少金融犯罪的风险。长期未使用的账户，往往成为不法分子洗钱、电信诈骗的温床。为了响应央行和公安部的号召，各大银行都开始启动清理计划，旨在降低这些风险。然而，事情并非如此简单。清理不仅仅是为了防范风险，它还涉及到资源的优化。那些沉睡已久的账户，占用了大量银行资源，不仅增加了管理成本，还无形中增加了用户的隐性费用——比如年费和小额账户管理费。#荣梓杉李禹熹凌晨在派出所# 极客教授的微博视频
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